Le Mexique a détecté 12 échanges de crypto-monnaie locaux illégaux

La Financial Intelligence Unit of Mexico (FIU) a reçu des informations sur 12 plates-formes de négociation de crypto-monnaie qui opèrent sans autorisation légale. De nombreux experts considèrent que ces échanges sont liés au fameux cartel de la drogue Jalisco Nueva Generación.

Les cartels mexicains s’occupent-ils d’actifs numériques ?

Après avoir reçu des informations de diverses sources, la Cellule de renseignement financier du Mexique a suivi et identifié 12 bourses locales de crypto-monnaie qui gèrent leurs entreprises illégalement. Lors d’un récent séminaire, Nieto Castillo – le chef de la CRF – a assuré que les autorités mettraient leurs efforts pour résoudre ce problème :

« Il y a 12 plates-formes qui ne sont pas enregistrées et dont nous savons qu’elles fonctionnent illégalement en ce moment… Nous générons des cas afin que le bureau du procureur général puisse opérer à cet égard. »

Castillo a émis des soupçons selon lesquels les échanges susmentionnés pourraient être liés à des criminels qui utilisent des actifs numériques dans des opérations de blanchiment d’argent. De plus, il n’a pas exclu la possibilité que les plateformes puissent avoir un lien avec le cartel de la drogue Jalisco Nueva Generación car elles sont toutes basées dans cette zone :

« Un enjeu fondamental sera d’analyser les crypto-monnaies et leur relation avec les groupes criminels. Je suis frappé par le fait que de nombreuses plateformes de crypto-monnaie sont installées dans plusieurs municipalités de l’État de Jalisco. »

Nieto Castillo
Nieto Castillo, Source : El Sol de Mexico

Selon la loi mexicaine, chacune des 12 plates-formes de négociation illégales sera passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 $.

Jusqu’à présent, la CRF a identifié au moins trois affaires pénales potentielles grâce à l’utilisation d’actifs numériques. L’un d’eux impliquait des citoyens nigérians à Mexico, qui avaient l’habitude de drainer les crypto-monnaies des victimes mexicaines et de les envoyer dans leur pays d’origine.

Un membre colombien d’un cartel de la drogue a blanchi des millions de dollars en crypto

Ce n’est pas la première fois que les crypto-monnaies et les cartels de la drogue sont mentionnés ensemble. Comme CryptoPotato rapporté l’année dernière, la police espagnole a arrêté un trafiquant de drogue néerlandais d’origine colombienne qui aurait blanchi environ six millions d’euros d’actifs numériques. Le criminel faisait partie du célèbre cartel de Cali et représentait le syndicat en Europe.

Fait intéressant, lorsque les autorités ont attrapé le trafiquant dans sa villa à Marbella, il était entouré de multiples objets de luxe, de voitures, de montres chères et de 85 000 € en espèces. La police a saisi tous ses biens ainsi que des cartes de crédit connectées à des comptes de crypto-monnaie, des ordinateurs et des téléphones portables.

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