WazirX aurait fait l’objet d’une enquête par la Direction de l’application des lois indiennes

La Direction de l’exécution (ED) de l’Inde aurait envoyé un avis de justification au fondateur de l’échange populaire – Nischal Shetty, et au directeur – Sameer Mhatre. L’agence a demandé au duo d’expliquer les transactions suspectes d’une valeur de près de 400 millions de dollars.

  • Selon un Reuters rapport, l’organisation indienne de lutte contre la criminalité financière, l’ED, a contacté les deux dirigeants au sujet de transactions d’une valeur de 28 milliards de roupies (382 millions de dollars).
  • L’agence accusé les opérateurs de la bourse de ne pas avoir collecté les documents requis pour effectuer les vérifications de connaissance du client (KYC). Par conséquent, ils sont soupçonnés d’avoir enfreint la réglementation des changes.
  • CryptoPotato a contacté WazirX, et un représentant de l’entreprise nous a dit qu’ils n’avaient pas encore reçu de documents officiels.
  • « WazirX n’a ​​pas encore reçu d’avis de justification de la part de la Direction de l’application de la loi, comme mentionné dans les rapports des médias d’aujourd’hui. WazirX est conforme à toutes les lois applicables. Nous allons au-delà de nos obligations légales en suivant les processus Know Your Customer (KYC) et Anti Money Laundering (AML) et avons toujours fourni des informations aux autorités chargées de l’application des lois chaque fois que cela était nécessaire. Nous sommes en mesure de retracer tous les utilisateurs sur notre plateforme avec des informations d’identité officielles. Si nous recevons une communication formelle ou un avis de la part du service d’urgence, nous coopérerons pleinement à l’enquête.

  • Le deuxième pays le plus peuplé du monde a une histoire quelque peu controversée avec l’espace de la crypto-monnaie, qui a commencé il y a quelques années lorsque la banque centrale du pays a interdit aux organisations travaillant avec elle de travailler avec toute entreprise, même à distance, associée à l’industrie.
  • Bien que la Cour suprême indienne ait annulé cette directive en 2020, la RBI a fréquemment émis des avertissements contre BTC et d’autres actifs cryptographiques.
  • Néanmoins, les dernières nouvelles en provenance du pays étaient nettement plus positives. L’Inde envisagerait désormais d’abandonner son projet d’interdire les crypto-monnaies. Au lieu de cela, le gouvernement envisage d’en faire une classe d’actifs.
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