La SEC facture cinq promoteurs du système BitConnect Crypto Ponzi

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre cinq personnes en relation avec BitConnect pour la promotion et la vente de titres non enregistrés.

  • BitConnect est un système de crypto-monnaie Ponzi notoire qui a volé des milliards de dollars aux investisseurs, ce qui en fait l’une des plus grandes escroqueries de l’industrie de la crypto.
  • La SEC allègue que les défendeurs ont aidé à commercialiser les ventes mondiales de titres non enregistrés de BitConnect, levant plus de 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs de détail.
  • Les accusés sont Trevon Brown (alias Trevon James), basé aux États-Unis, Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble (alias Michael Crypto) et Joshua Jeppesen, basé aux États-Unis.
  • Selon le dépôt, BitConnect a utilisé les défendeurs pour promouvoir et vendre des jetons dans son «programme de prêt» via les médias sociaux, des conférences et des témoignages entre janvier 2017 et janvier 2018.
  • L’organisme de réglementation prétend que les défendeurs ont enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières en faisant la promotion et en vendant des valeurs mobilières qui n’étaient pas enregistrées auprès de la Commission.
  • «Nous alléguons que ces défendeurs ont vendu illégalement des titres d’actifs numériques non enregistrés en promouvant activement le programme de prêt BitConnect auprès des investisseurs de détail. Nous chercherons à responsabiliser ceux qui profitent illégalement en capitalisant sur l’intérêt du public pour les actifs numériques », a déclaré Lara Shalov Mehraban, directrice régionale associée du bureau régional de la SEC à New York.
  • La SEC demande une injonction, une restitution plus les intérêts et des sanctions civiles.
  • Pendant ce temps, en 2020, le régulateur australien des entreprises a interdit à un local d’opérer dans le secteur financier en raison de son implication dans la tristement célèbre escroquerie cryptographique – BitConnect.
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